Can Holding Soruşturması Kapsamında 12 Zanlı Yakalandı

Ciner Grup’a Bağlı Şirketlerde Yönetici Olduğu Belirlenen 12 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding yetkilileri hakkında ciddi suçlamalar bulunmaktadır. Bu suçlamalar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “aklama”, “dolandırıcılık” gibi ciddi suçlar yer almaktadır.

Soruşturma Detayları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğunu ortaya koymuştur. Bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı gibi suçlar işlenmiş ve suç gelirleri aklanmıştır.

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmış ve çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Yakalanan Zanlıların Faaliyetleri

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edilmiştir.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün, eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösterdiği ve suç gelirleriyle şirket alımları gerçekleştirdiği belirtilmiştir.

Son Durum

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 zanlının haklarında ciddi suçlamalar bulunmaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma neticesinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır ve soruşturmanın detayları incelenmektedir.